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A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無關(guān)，但蓋章后卻存在經(jīng)常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過同一家金融機(jī)構(gòu)多個營業(yè)網(wǎng)點存款，或由同時進(jìn)入同一個營業(yè)網(wǎng)點的多人進(jìn)行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易和可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)
D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號的票據(jù)
A、涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B、交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C、非贏利性組織或慈善組織所進(jìn)行的金融交易活動沒有符合邏輯的經(jīng)濟(jì)目的
D、在客戶身份驗證或核實過程中，發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾
A、長期閑置的賬戶僅保有最低余額，突然間接受一筆存款或一系列存款，隨后每日提取現(xiàn)金存款，指導(dǎo)所存資金全部提取完畢
B、用新成立的法人資金是他名義開立賬戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠(yuǎn)超出其預(yù)期存款水平
C、同一個人開立多個賬戶，存入多比小額存款，而總額與其預(yù)期收入不符
D、開立賬戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活動
最新試題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告。
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者交易對手與以下哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報告（）
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。
通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
聯(lián)合國安理會1267委員會是負(fù)責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報可疑交易。
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？