A.與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
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A.只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子,其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn),都屬于恐怖融資范疇
B.只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子,其在金融機(jī)構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn),才屬于恐怖融資范疇,客戶不是恐怖組織或恐怖分子,就不會涉嫌恐怖融資
C.無論是恐怖組織、恐怖分子自身,還是其他人或組織,只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪,則其有關(guān)的資金或財產(chǎn)都屬于恐怖融資
D.該項資金或財產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施,就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為
A.主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其他組織的融資行為
C.資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
A.主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B.有特定目的的融資行為
C.主體為他人或其他組織的融資行為
D.無特定目的的融資行為
A.3
B.7
C.8
D.13
A.中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機(jī)關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的,銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
從存取款角度而言,以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單,但不能確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施,并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認(rèn)。
涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特征可以從以下哪些角度分析?
從融資目的來劃分,恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型?
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議或第1373號決議名單的,應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施?()
從存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易()
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
從帳戶開立和使用的特征來看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易?
關(guān)于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有()。