A、反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行政主管部門通過(guò)進(jìn)駐被檢查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
C、中國(guó)人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
D、中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
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A．提供必要的工作場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書
D．配合開展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢問(wèn)，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
最新試題
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有（）
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說(shuō)法是正確的（）
實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查詢、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料（）
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過(guò)程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有哪些？
配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過(guò)程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國(guó)外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。