A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
D、數(shù)據(jù)篩選
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A、反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行政主管部門通過進(jìn)駐被檢查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
C、中國人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
D、中國人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
最新試題
實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象下列哪些資料？
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時(shí)，中國人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定將反洗錢檢查信息泄露給無關(guān)人員，情節(jié)嚴(yán)重的處十萬元以上二十萬元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)約見談話記錄》需要有（）簽字確認(rèn)。
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn)，檢查證可以對(duì)被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？
以下對(duì)保密要求說法正確的有（）
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯(cuò)誤的是。