判斷題反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
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反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
題型：判斷題
以下對反洗錢保密要求說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
題型：判斷題
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強制措施。
題型：判斷題
反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。
題型：判斷題
在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準，檢查證可以對被查機構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。
題型：判斷題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支行走訪金融機構(gòu)時，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
題型：單項選擇題
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
題型：多項選擇題