單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（）

A.5年
B.10年
C.15年
D.永久


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

A、無(wú)需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，不需向人民銀行報(bào)告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無(wú)正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循（）的原則。

A.認(rèn)識(shí)你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過(guò)你的客戶
D.了解你的客戶

5.單項(xiàng)選擇題我國(guó)具有金融情報(bào)中心（FIU）職能的機(jī)構(gòu)是（）。

A、中國(guó)人民銀行反洗錢局
B、中國(guó)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國(guó)人民銀行支付結(jié)算司
D、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

最新試題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題