單項(xiàng)選擇題以下（）活動(dòng)可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是


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1.單項(xiàng)選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

3.單項(xiàng)選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)，不需向人民銀行報(bào)告的行為是（）。

A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，可完整獲得匯款人姓名等相關(guān)信息的
C、客戶無正當(dāng)理當(dāng)拒絕更新客戶基本信息的
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的完整性的

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循（）的原則。

A.認(rèn)識你的客戶
B.熟悉你的客戶
C.見過你的客戶
D.了解你的客戶

7.單項(xiàng)選擇題我國具有金融情報(bào)中心（FIU）職能的機(jī)構(gòu)是（）。

A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司
C、中國人民銀行支付結(jié)算司
D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心

8.單項(xiàng)選擇題我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

A、7
B、8
C、9
D、10

9.單項(xiàng)選擇題目前，中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。

A、公安部
B、國務(wù)院
C、中國人民銀行
D、財(cái)政部

10.單項(xiàng)選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是（）。

A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》