單項選擇題交易一方為自然人，單筆或者當日累計等值（）萬美元以上的跨境交易，金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A、1
B、5
C、10
D、20


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2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密

A、檢察機關
B、其他金融機構
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關

3.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉賬
D.資金付出轉

4.單項選擇題郵政儲蓄機構辦理銀行卡業(yè)務開立的賬戶納入（）管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結算賬戶
D.個人銀行結算賬戶

6.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經營所得

7.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

8.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

10.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務時，應當（）以配合金融機構履行客戶身份識別義務。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件