多項選擇題不能作為存款實名制證件使用的有（）。

A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題向他人出租、出借自己的身份證件可能會產生不良后果有（）。

A、他人借用您的名義從事非法活動
B、可能協助他人完成洗錢和恐怖融資活動
C、可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊
D、您的誠信狀況受到合理懷疑

2.多項選擇題金融機構履行反洗錢義務可以采取的措施有（）。

A、客戶身份識別
B、反洗錢偵查
C、大額和可疑交易報告
D、保存客戶身份資料及交易記錄

3.多項選擇題下列單位中，參與反洗錢管理工作的部門有（）。

A、公安部
B、外交部
C、最高人民法院
D、最高人民檢察院

4.多項選擇題洗錢犯罪給社會造成的危害有（）。

A、助長走私、毒品等嚴重犯罪
B、擾亂正常的社會經濟秩序
C、破壞社會公平競爭
D、影響國家聲譽

5.多項選擇題《中華人民共和國刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪以及（）。

A、貪污賄賂犯罪
B、破壞金融管理秩序犯罪
C、搶劫犯罪
D、金融詐騙犯罪

6.多項選擇題金融機構辦理存款業(yè)務時，應審查客戶身份，不得為客戶開立（）賬戶。

A、實名賬戶
B、匿名賬戶
C、真名賬戶
D、假名賬戶

7.多項選擇題具備金融機構反洗錢監(jiān)督管理職能的機構包括（）。

A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、中國證券監(jiān)督管理委員會
D、中國保險監(jiān)督管理委員會

8.多項選擇題下列屬于金融機構反洗錢義務的是（）。

A、保密義務
B、向公安機關報告涉嫌犯罪線索的義務
C、與執(zhí)法部門合作義務
D、反洗錢宣傳培訓義務

9.多項選擇題金融機構及其工作人員依法提交（）和（）報告，受法律保護。

A、大額交易
B、可疑交易
C、個人信息
D、企業(yè)信息

10.單項選擇題在建立對私客戶號時，營業(yè)網點應對客戶進行風險等級評定，原則上應自開立客戶號起（）內完成。

A、10個工作日
B、5個工作日
C、15個工作日
D、20個工作日

最新試題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

題型：判斷題

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

套現洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

題型：單項選擇題

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

反洗錢的審計要點包括（）。

題型：多項選擇題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產品、電子產品、資源性產品（礦產品）、水產凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

題型：判斷題