A、外國公民可將護照作為實名證件。
B、臨時身份證也是有效的實名證件。
C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件。
D、國家公務員的工作證、駕駛員的駕駛證可作實名證件。
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你可能感興趣的試題
A、開戶單位提取的大額現(xiàn)金明顯超過其實際需求。
B、開戶單位提取的大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化。
C、開戶單位提取的大額現(xiàn)金用于發(fā)放職工福利。
D、開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化。
E、開戶銀行認為的其它異常大額支取情況（如突發(fā)性的集中提現(xiàn)等）。
A、客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
C、客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
D、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的。
E、履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。
A、客戶在辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務時，柜員要采取合理的方式切實履行客戶身份識別義務，確?？蛻艋旧矸菪畔⒌恼鎸嵧暾⒑戏ㄓ行?，同時要注意了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
B、嚴禁以任何形式掩飾、隱瞞資金流向，利用多頭開戶套取大額現(xiàn)金，
C、嚴禁鈔不離柜轉賬等方式造成交易線索中斷，規(guī)避監(jiān)督的做法。
D、從防洗錢、防搶劫、防詐騙的角度引導客戶采用非現(xiàn)金結算，糾正用現(xiàn)偏好。
E、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
A、職業(yè)情況
B、經(jīng)營背景
C、交易目的
D、交易性質(zhì)
E、資金來源
A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
最新試題
銀行收到委托收款憑證，應及時通知客戶，并做好（）.
組成報表的基本要素有：表（）、表體、表尾。
在固定資產(chǎn)增加、減少、內(nèi)部調(diào)動等二級模塊下，均設置（）、修改和（）三個三級功能模塊。
在設置憑證類別時，若將某類憑證的限制科目設為（）科目，則在制單時，其所有下級科目都將受到同樣的限制。
在總賬系統(tǒng)中，期初余額試算不平衡時，可以填制憑證，但不能執(zhí)行（）功能。
期末轉賬業(yè)務通常是企業(yè)在每個會計期間（）之前都要進行的固定業(yè)務。
銷售部門和銷售人員的編碼一旦設定并使用，應該既不允許（）也不允許修改。
同城委托收款付款或通兌代記賬，應與單位簽定（）。
收取公用事業(yè)費，必須具有收付雙方事先簽定的經(jīng)濟合同，由付款人向開戶銀行授權，并經(jīng)開戶銀行同意，并報（）。
若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有（）余額。