A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的活期存款
D、自然人實(shí)盤外匯買賣交易過(guò)程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
E、交易一方為各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)
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A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣交易等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易50萬(wàn)元以上或者外幣交易等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5萬(wàn)美元以上的跨境交易
A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
C、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D、期貨經(jīng)紀(jì)公司
E、保險(xiǎn)公司
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶的
E、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反洗錢崗位
E、未按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)別系統(tǒng)
A、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
B、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)外設(shè)立的中資金融機(jī)構(gòu)
C、按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
D、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的中資金融機(jī)構(gòu)
E、所有的企業(yè)
最新試題
國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。
金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分：（）。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告。
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，妥善保管客戶身份資料和交易記錄。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“長(zhǎng)期”系指二年以上。
如客戶為外國(guó)政要，金融機(jī)構(gòu)為其開(kāi)立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級(jí)管理層的批準(zhǔn)。
違反反洗錢法規(guī)定，要承擔(dān)法律責(zé)任的主體只是金融機(jī)構(gòu)。