單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天


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2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)符合以下情形的外匯現(xiàn)金交易進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。以下不符合識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.外匯賬戶(hù)的支出金額與當(dāng)日或前一日的現(xiàn)金存款額基本吻合；
B.個(gè)人單筆匯款超過(guò)等值10萬(wàn)美元以上的
C.將多筆外匯或人民幣現(xiàn)金分別存入他人外幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)，同一賬戶(hù)所有人同時(shí)收取相應(yīng)數(shù)額的人民幣或外匯；
D.企業(yè)頻繁使用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)匯。

最新試題

銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng)，（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度，保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的（），自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型：多項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，（）任組長(zhǎng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

文明服務(wù)專(zhuān)題活動(dòng)至少一年舉行（）次，活動(dòng)要有具體方案，并形成書(shū)面總結(jié)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

下列關(guān)于文明規(guī)范服務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo)方面正確做法的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

簡(jiǎn)述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。

題型：?jiǎn)柎痤}

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}