單項(xiàng)選擇題作為中國(guó)銀行股份有限公司的員工，要牢記并遵守中國(guó)銀行“愛(ài)行敬業(yè)，勤政儉樸，信譽(yù)至上，（）”的職業(yè)道德。

A.以人為本
B.服務(wù)為本
C.客戶為本
D.客戶至上


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢的主要職責(zé)包括：建章立制、落實(shí)反洗錢崗位責(zé)任制、（）、保存外匯交易記錄、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況等。

A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶

5.單項(xiàng)選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。