單項選擇題《守則》分為七章，涉及愛行敬業(yè)、遵法守紀(jì)、保守秘密、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、銀行形象、廉潔自律、內(nèi)部關(guān)系等方面，《守則》中“星號準(zhǔn)則”是要求銀行員工（）。
A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.強制遵守
D.必須遵守
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1.單項選擇題作為中國銀行股份有限公司的員工，要牢記并遵守中國銀行“愛行敬業(yè)，勤政儉樸，信譽至上，（）”的職業(yè)道德。
A.以人為本
B.服務(wù)為本
C.客戶為本
D.客戶至上
2.單項選擇題金融機構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢的主要職責(zé)包括：建章立制、落實反洗錢崗位責(zé)任制、（）、保存外匯交易記錄、報告大額和可疑外匯資金交易情況等。
A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時凍結(jié)可疑賬戶
3.單項選擇題大額交易報告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
4.單項選擇題《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》確定了（）原則，即金融機構(gòu)各分支機構(gòu)將大額和可疑外匯資金交易情況逐級上報至設(shè)在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構(gòu)（主報告機構(gòu)），同時報送國家外匯管理局當(dāng)?shù)胤种Ь帧?/a>
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
5.單項選擇題了解客戶”是指金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
最新試題
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
題型：多項選擇題
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是（）。
題型：單項選擇題
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
題型：問答題
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求？
題型：問答題
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
題型：問答題
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
題型：多項選擇題
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)？
題型：問答題
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭，（）。
題型：多項選擇題
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項服務(wù)規(guī)程，（）。
題型：多項選擇題