A.各類紙質(zhì)文件
B.電子文檔
C.數(shù)據(jù)報表
D.電子設(shè)備
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營策略
C.招行經(jīng)營數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國銀保監(jiān)會
A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析
A.因周末需要在家加班,將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要,向合作機構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán),擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事
A.《個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時,應(yīng)同步查詢()界面,對于前期已登記可疑的客戶,應(yīng)加強核實后審慎受理。
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應(yīng)做到以下:()
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)?()