A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國銀保監(jiān)會(huì)
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A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析
A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機(jī)構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級(jí)的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事
A.《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會(huì)關(guān)系往來
最新試題
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）