A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營(yíng)策略
C.招行經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料
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A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)
A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析
A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶(hù)信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機(jī)構(gòu)發(fā)送涉及客戶(hù)信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級(jí)的文檔發(fā)送給招行A部門(mén)另一位同事
A.《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書(shū)》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營(yíng)
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
最新試題
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶(hù)在柜面申請(qǐng)將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說(shuō)法正確的是（）。
以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）
客戶(hù)類(lèi)核算種類(lèi)是由（）構(gòu)成。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶(hù)在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶(hù)在辦理手機(jī)號(hào)碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時(shí)，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
存在合規(guī)問(wèn)題、客戶(hù)不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)等異常情形，在做好客戶(hù)解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。