單項(xiàng)選擇題報(bào)告機(jī)構(gòu)填報(bào)的《大額交易報(bào)告糾錯(cuò)刪除申請(qǐng)表》和《可疑交易報(bào)告糾錯(cuò)申請(qǐng)表》，須經(jīng)機(jī)構(gòu)（）簽字并加蓋公章后寄至中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

A.主要負(fù)責(zé)人
B.部門負(fù)責(zé)人
C.總部主管反洗錢工作部門負(fù)責(zé)人
D.總部主管反洗錢工作的負(fù)責(zé)人


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2.單項(xiàng)選擇題如果一國(guó)被列入金融行動(dòng)特別工作組（FATF）‘黑名單’，F(xiàn)ATF會(huì)（）。

A.呼吁所有成員國(guó)并敦促所有司法管轄區(qū)加強(qiáng)盡職調(diào)查，在最嚴(yán)重的情況下呼吁各國(guó)采取反制措施
B.對(duì)該國(guó)進(jìn)行處罰
C.禁止該國(guó)企業(yè)和居民進(jìn)行跨境資金交易
D.取消該國(guó)FATF成員資格

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)你通過(guò)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，以下做法錯(cuò)誤的是（）。

A.向金融機(jī)構(gòu)人員隱瞞自己的真實(shí)身份信息和交易信息
B.如實(shí)提供姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等身份信息
C.如身份證件過(guò)了有效期，及時(shí)更新身份證件并告知金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.配合回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理提問(wèn)

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)你需要辦理貸款業(yè)務(wù)時(shí)，選擇以下哪項(xiàng)渠道可遠(yuǎn)離洗錢陷阱？（）

A.網(wǎng)絡(luò)非正式渠道發(fā)布的貸款鏈接。
B.撥打貸款小廣告的聯(lián)系電話。
C.正規(guī)的銀行機(jī)構(gòu)或經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)的貸款機(jī)構(gòu)。
D.街頭遇到的貸款推廣人員。

5.單項(xiàng)選擇題下列犯罪中，不屬于金融詐騙罪的是（）。

A.票據(jù)詐騙罪
B.信用卡詐騙罪
C.保險(xiǎn)詐騙罪
D.合同詐騙罪

最新試題

對(duì)于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開(kāi)立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

外國(guó)政要不包括以下哪一類人？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時(shí)發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題