單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員應(yīng)當(dāng)出示（）和檢查通知書。

A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以


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2.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行

3.單項選擇題金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A、實名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶

4.單項選擇題以下對可疑交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，描述正確的是（）。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價位開倉后以另一價位等量反向平倉

5.單項選擇題金融機構(gòu)（）為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以

最新試題

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

題型：單項選擇題

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

題型：判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

題型：單項選擇題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項選擇題

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題