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單項選擇題金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，由中國人民銀行或者其（）按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進行處罰。

A、省一級以上分支機構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機構(gòu)
D、縣（市）支行以上機構(gòu)

1.單項選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進行調(diào)查的行為，依法給予（）。

A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留

2.單項選擇題《反洗錢法》賦予國務(wù)院反洗錢行政主管部門最強有力的調(diào)查措施是（）。

A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)

3.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員應(yīng)當出示（）和檢查通知書。

A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以

4.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出（）。

A、補正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知

5.單項選擇題2004年5月10日，（）因涉嫌介入與美國制裁的國家的交易，被美聯(lián)儲處以1億美元的罰款，受到全球廣泛關(guān)注。

A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行