A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》（簡(jiǎn)稱《維也納公約》）
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》（簡(jiǎn)稱《巴勒莫公約》）
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
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A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑
A、詢問(wèn)
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)
A、反洗錢中心
B、反洗錢網(wǎng)站
C、反洗錢報(bào)告
D、反洗錢監(jiān)測(cè)分析
A、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
B、制定反洗錢內(nèi)部操作流程和控制措施
C、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
D、自覺(jué)接受反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
A、《反洗錢調(diào)查通知書》中如果被調(diào)查單位名稱不符或缺少調(diào)查單位公章的，金融機(jī)構(gòu)可不予受理
B、調(diào)查人員少于兩人且證件不齊的，金融機(jī)構(gòu)可以拒絕調(diào)查
C、被詢問(wèn)人員有義務(wù)如實(shí)回答調(diào)查組所提出的任何問(wèn)題，即使問(wèn)題與調(diào)查事項(xiàng)無(wú)關(guān)
D、調(diào)查組需要對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行封存的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與調(diào)查人員對(duì)封存的文件、資料進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無(wú)誤后與調(diào)查人員一并在清單上簽字或蓋章
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。