A、違法行為輕微并及時(shí)糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰
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A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正?；顒?br />
C、當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項(xiàng)、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定
A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制，以檢驗(yàn)相關(guān)制度
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？