單項選擇題我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是:()

A、國家的金融管理秩序
B、司法機關(guān)的正?;顒?br /> C、當事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性


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1.單項選擇題現(xiàn)場檢查程序一般包括哪五個階段:()

A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理

2.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》,應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)管管理的具體辦法由:()

A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務院有關(guān)部門制定
C、國務院有關(guān)部門制定
D、國務院制定

4.單項選擇題金融行動特別工作組(FATF)《反洗錢40項建議》第15、16條規(guī)定,金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)應制定反洗錢和反恐融資措施。這些措施應包括:(1)制定內(nèi)部政策、程序和控制措施;(2)持續(xù)進行雇員培訓計劃;和(3)()。

A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計機制,以檢驗相關(guān)制度