A、重要身份信息發(fā)生變更
B、涉及司法機(jī)關(guān)調(diào)查
C、系統(tǒng)預(yù)警可疑交易
D、發(fā)生大量交易
E、涉及權(quán)威媒體案件報(bào)道
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A、各類(lèi)證券賬戶(hù)
B、開(kāi)放式基金賬戶(hù)
C、衍生產(chǎn)品賬戶(hù)
D、模擬交易賬戶(hù)
A、客戶(hù)身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
B、信息隔離墻制度
C、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
E、反洗錢(qián)保密制度和宣傳培訓(xùn)制度
A、中國(guó)人民銀行
B、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C、中國(guó)證監(jiān)會(huì)
D、中國(guó)保監(jiān)會(huì)
A、客戶(hù)身份資料及客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分資料
B、交易記錄
C、大額交易報(bào)告
D、可疑交易報(bào)告
E、履行反洗錢(qián)義務(wù)所知悉的國(guó)家執(zhí)法部門(mén)調(diào)查涉嫌洗錢(qián)活動(dòng)的信息
A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
最新試題
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶(hù)職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢(qián)在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶(hù)往往在開(kāi)戶(hù)后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶(hù)信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話(huà)、銀行卡密碼等。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。