判斷題批量監(jiān)管是個貸貸后管理的核心手段，“早暴露、早認定、早干預、早解除”是貸后管理的核心目標。
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在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
法人金融機構(gòu)應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
對于被境外金融機構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
題型：單項選擇題