A.借款人必須提供用途證明材料
B.借款人必須提供交易對象收款賬戶信息
C.不論何種情況，用途證明材料和交易對象收款賬戶信息必須在貸款審批前提供
D.在業(yè)務申請時交易對象尚不確定或交易尚未發(fā)生的，可暫提供用途聲明
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A.住房
B.汽車
C.商業(yè)用房
D.外幣存款
A.書面貸款申請
B.有效身份證明
C.有效收入證明
D.貸款用途證明
A.收入償債比符合要求，出具同意貸款的調(diào)查意見
B.收入償債比不符合要求，要求借款人追加抵押物
C.收入償債比不符合要求，要求借款人提供流動資產(chǎn)證明或其配偶收入證明
D.收入償債比符合要求，為進一步降低風險要求借款人購買意外險
A.約定貸款直接劃入原貸款還款賬戶，并做提前還款操作
B.如借款人自籌資金清償原貸款，約定貸款直接劃入借款人還款賬戶
C.如借款人自籌資金清償原貸款，約定貸款直接劃入借款人在他行賬戶
D.約定貸款劃入借款人還款賬戶，并由借款人提前清償原貸款
A.調(diào)查人員
B.客戶本人
C.抵押登記人員
D.貸款受理人員
最新試題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。