A.紅色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
B.橙色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
C.黃色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
D.藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)
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A.其他違約收回
B.逾期違約收回
C.正常收回
D.提前還款
A.預(yù)警發(fā)布
B.處置反饋
C.跟蹤督辦
D.信號(hào)解除
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查→信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→信號(hào)解除
B.信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→處置反饋→跟蹤督辦→信號(hào)解除
C.信號(hào)導(dǎo)入→信號(hào)分級(jí)→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號(hào)解除
D.信號(hào)分級(jí)→信號(hào)導(dǎo)入→預(yù)警發(fā)布→跟蹤督辦→處置反饋→信號(hào)解除
A.經(jīng)營(yíng)類貸款
B.大額消費(fèi)類貸款
C.抵押與質(zhì)押擔(dān)保方式的貸款
D.信用與保證擔(dān)保方式的貸款
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）