A.不予受理
B.可以受理,但必須追加中介機構連帶責任擔保
C.可以受理,但中介機構必須提供一定數(shù)額的保證金
D.可以受理,但應特別關注其交易行為的真實性
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A.原則上在辦妥抵押預告登記之后發(fā)放
B.可在辦妥住房所有權轉移登記和階段性擔保之后發(fā)放
C.必須在辦妥住房所有權轉移登記和抵押登記之后發(fā)放
D.可在辦理二手房買賣合同備案之后直接發(fā)放
A.借款人指定賬戶
B.借款人配偶賬戶
C.開發(fā)商賬戶
D.售房人賬戶
A.出售房屋的真實性
B.出售房屋的合法性
C.見證簽署共有權人同意房屋交易的書面聲明
D.售房人經(jīng)濟狀況
A.20
B.30
C.40
D.50
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
最新試題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的,應復審后受理該業(yè)務。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構。
根據(jù)《出口管制法》,下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是?()
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
每年(),法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。