單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的要求，下列職責不是中國人民銀行反洗錢局職責范圍的是（）。

A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測
B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
D、要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告


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2.單項選擇題銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

A.《外匯申報單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報單（對私）》

3.單項選擇題按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，選項中的說法正確的是（）

A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應當報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應當報告可疑交易報告

4.單項選擇題對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的（）為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件。

A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》

最新試題

以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

題型：單項選擇題

（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。

題型：單項選擇題

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

題型：單項選擇題

中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構(gòu)依法報送的（）交易信息。

題型：單項選擇題

中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。

題型：單項選擇題

對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。

題型：單項選擇題

以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）

題型：單項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。

題型：單項選擇題