A.財務信息管理系統(tǒng)
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C.會計監(jiān)控系統(tǒng)
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最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
地域風險子項包括（）。
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。