單項(xiàng)選擇題在付款過(guò)程中，對(duì)于法律明文規(guī)定應(yīng)部分使用預(yù)付款結(jié)算的，必須申明理由落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)可控措施并經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.財(cái)務(wù)部總經(jīng)理
B.行長(zhǎng)
C.分管行長(zhǎng)
D.集中采購(gòu)委員會(huì)


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于超本級(jí)采購(gòu)權(quán)限且急需的采購(gòu)項(xiàng)目，市分行需填報(bào)（）

A.分行急需采購(gòu)項(xiàng)目申報(bào)審查單
B.采購(gòu)申請(qǐng)表
C.采購(gòu)請(qǐng)示
D.大額采購(gòu)申請(qǐng)單

4.單項(xiàng)選擇題項(xiàng)目的采購(gòu)方案需經(jīng)業(yè)務(wù)主管、監(jiān)督、法律等有關(guān)部門(mén)會(huì)簽審核后，報(bào)（）審議。

A.集中采購(gòu)委員會(huì)
B.集中采購(gòu)委員會(huì)主任
C.行長(zhǎng)
D.集中采購(gòu)辦公室

5.單項(xiàng)選擇題集中采購(gòu)過(guò)程中，（）應(yīng)作為采購(gòu)工作的起點(diǎn)。

A.提出采購(gòu)需求
B.成立采購(gòu)小組
C.受理采購(gòu)申請(qǐng)
D.制定采購(gòu)方案

最新試題

原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶(hù)或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱(chēng)OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。

題型：判斷題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。

題型：判斷題

下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶(hù)定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題