單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)銀行員工配置的用戶必須為（）。

A.報(bào)告用戶
B.內(nèi)部用戶
C.審計(jì)用戶
D.管理用戶


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2.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)會(huì)計(jì)主體涵蓋農(nóng)業(yè)銀行全部賬務(wù)主體，包括（）和境外主體。

A.賬務(wù)主體
B.境內(nèi)主體
C.并賬主體
D.合并主體

4.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)的內(nèi)部用戶按類別分為管理用戶、核算用戶、（）和查詢用戶。

A.維護(hù)用戶
B.報(bào)告用戶
C.復(fù)核用戶
D.記賬用戶

5.單項(xiàng)選擇題新核算與報(bào)告系統(tǒng)（IFAR）參數(shù)管理模塊下的用戶管理模塊，主要交易包括用戶定義維護(hù)及（）。

A.新增員工
B.員工密碼重置
C.機(jī)構(gòu)維護(hù)
D.會(huì)計(jì)主體維護(hù)

最新試題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。

題型：單項(xiàng)選擇題

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題