A.一個月
B.三個月
C.半年
D.一年
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A.支行
B.市行
C.省行
D.總行
A.支行
B.市行
C.省行
D.總行
A.運營管理
B.財務(wù)會計
C.個人金融
D.公司業(yè)務(wù)
A.主管副行長
B.財會部門負責人
C.主管副行長或財會部門負責人
D.主管副行長和財會部門負責人
A.5%
B.7%
C.10%
D.15%
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。