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銀行招聘考試

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判斷題在終止客戶關(guān)系前，無需確認(rèn)客戶是否與農(nóng)業(yè)銀行存在貸款或其他存續(xù)未結(jié)業(yè)務(wù)。

1.判斷題《中國農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》適用于農(nóng)業(yè)銀行包括紐約分行在內(nèi)的所有境內(nèi)外機構(gòu)。

2.判斷題各機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人對本機構(gòu)反洗錢工作的有效性負(fù)責(zé)，嚴(yán)格防控本機構(gòu)發(fā)生洗錢風(fēng)險事件。

3.判斷題以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)獲取由賬戶持有人或者有關(guān)控制人簽署的稅收居民身份聲明文件，了解客戶稅收居民身份，無需識別非居民金融賬戶。

4.判斷題各機構(gòu)反洗錢主管部門是本機構(gòu)反洗錢工作的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)反洗錢日常工作；各業(yè)務(wù)部門在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互支持和配合。

5.判斷題二級分行（含）以下分支機構(gòu)無需設(shè)立相應(yīng)的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。