判斷題各機構(gòu)反洗錢主管部門是本機構(gòu)反洗錢工作的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)反洗錢日常工作；各業(yè)務(wù)部門在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互支持和配合。

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3.多項選擇題根據(jù)相關(guān)規(guī)定，如X人員被制裁，列入SDN名單，下列說法正確的有（）。

A.X擁有實體A80%的股權(quán)，則實體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實體A50%的股權(quán)，實體A擁有實體B50%的股權(quán)，則實體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B10%的股權(quán)，實體A還擁有實體B40%的股權(quán)，則實體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實體A50%的股權(quán)和實體B25%的股權(quán)，實體A和實體B各自擁有實體C25%的股權(quán)，則實體C屬于SDN名單制裁范圍。

5.多項選擇題下列情形中，美國司法機構(gòu)可能主張管轄權(quán)的有（）。

A.旅居冰島的意大利人，擁有美國永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會計師事務(wù)所擔(dān)任顧問的美籍華人TOMLEUNG。