A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人證件
C.個(gè)人征信報(bào)告單
D.經(jīng)營(yíng)者或授權(quán)經(jīng)辦人員的有效身份證件
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A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.完整性
A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料
C.客戶住址識(shí)別
D.交易記錄保存
A.虛假銀行賬戶
B.假名銀行賬戶
C.匿名銀行賬戶
D.存款人身份不明銀行賬戶
A.內(nèi)緊外松
B.先易后難
C.先外后內(nèi)
D.先內(nèi)后外
A.約見(jiàn)單位負(fù)責(zé)人誡勉談話
B.通報(bào)
C.罰款
D.列入下一年度重點(diǎn)檢查對(duì)象
最新試題
對(duì)國(guó)際組織高級(jí)管理人員強(qiáng)化身份識(shí)別要求，以（）為前提。
（）是反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
下列對(duì)于客戶身份識(shí)別的說(shuō)法正確的是：（）。
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照（）的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶身份識(shí)別措施。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見(jiàn)》，到（），初步形成適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、適合中國(guó)國(guó)情、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責(zé)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、配合有力的反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，有效防控洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅風(fēng)險(xiǎn)。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢(qián)信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。