多項選擇題各反洗錢義務主體如發(fā)現(xiàn)涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員名單中人員的資產(chǎn)，應當立即采取凍結措施，并以書面形式向（）報告。

A.資產(chǎn)所在地公安機關
B.資產(chǎn)所在地國家安全機關
C.資產(chǎn)所在地中國人民銀行分支機構
D.資產(chǎn)所在地銀監(jiān)部門


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1.多項選擇題金融機構辦理國際業(yè)務反洗錢，應做到（）。

A.切實增強反洗錢業(yè)務合規(guī)管理
B.切實加強國際制裁風險防控
C.切實強化代理行風險管理
D.切實做好反洗錢客戶識別，履行信息報送職責

4.多項選擇題《中國人民銀行關于印發(fā)<法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）指出：針對高風險業(yè)務要制定相應的風險管理措施，積極開展風險警示，以下屬于對高風險業(yè)務采取的針對性措施的是（）。

A.準確識別高風險業(yè)務，定期管理高風險業(yè)務，適時調整高風險業(yè)務范圍
B.對高風險業(yè)務制定相應的風險管理措施，及時有效地開展風險提示
C.建立健全適合本機構的異常交易監(jiān)測指標或模型
D.積極有效開展對可疑交易的人工甄別，提出有價值的重點可疑交易報告或案件線索

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