A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
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A.熟悉銀行業(yè)務(wù)，具備多業(yè)務(wù)條線工作經(jīng)驗。至少需3—4年以上會計、信貸等崗位工作經(jīng)歷
B.具備計算機(jī)基礎(chǔ)，熟悉綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)
C.具備數(shù)據(jù)分析能力，具有一定的職業(yè)判斷力
D.需通過金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試和省農(nóng)信聯(lián)社組織的反洗錢崗位從業(yè)資格考試
A.客戶身份識別制度、大額和可疑交易報告制度、客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度
B.反洗錢工作檢查、考核制度
C.內(nèi)部審計制度
D.反洗錢培訓(xùn)、配合調(diào)查和保密等工作制度
A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及實際控制人、實際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財產(chǎn)來源
C.經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)或授權(quán)后，再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系
D.合理限制客戶通過非面對面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
A.“螞蟻搬家”式資金轉(zhuǎn)移
B.賬戶過渡性質(zhì)明顯，資金快進(jìn)快出
C.交易金額體現(xiàn)匯率特征
D.以非面對面的交易方式，賬戶被他人控制使用
A.認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定，切實履行反恐怖融資職責(zé)
B.嚴(yán)格名單管理，牢固構(gòu)筑反恐怖融資防線
C.加強(qiáng)風(fēng)險排查，提升反恐怖融資監(jiān)測水平
D.查找短板漏洞，不斷健全反恐怖融資工作機(jī)制
最新試題
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
只有當(dāng)客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機(jī)構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時，應(yīng)與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長其身份資料信息的更新周期。
如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。