A.無風(fēng)險
B.低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.高風(fēng)險
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A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機(jī)銀行
D.其他自助機(jī)具
A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進(jìn)行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進(jìn)行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布且得到我國承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風(fēng)險提示與金融制裁”項下所涉名單
A.名稱、地址、經(jīng)營范圍
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限。
C.組織機(jī)構(gòu)代碼
D.控股股東或?qū)嶋H控制人、法定代表人或授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、有效身份證件的種類、號碼、有效期限
最新試題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機(jī)構(gòu)可以適當(dāng)延長其身份資料信息的更新周期。
金融機(jī)構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
客戶為外國政要的，金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
金融機(jī)構(gòu)對客戶提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)，可以不包含新員工。
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔(dān)責(zé)任。