A.堅持派駐
B.堅持考核
C.堅持輪崗
D.堅持坐班
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A.業(yè)務流程圖
B.風險提示
C.培訓卡要求的內容
D.分析檢討上周自查發(fā)現(xiàn)的問題
A.開戶行的任何人員不得代客戶填寫申請表和委托書
B.華僑代保管戶的存取必須雙人辦理，支取存款時，須有專人核對委托書的簽字和身份證件，經(jīng)網(wǎng)點負責人審批簽字后方可支取
C.已使用的開戶申請表、支取委托書無需復印留存，原件作為業(yè)務憑證的附件裝訂保管
D.華僑代保管戶的存單、折的保管視同有價單證的管理，必須雙人管理，存折（單）、密碼分開保管，負責人每月定期進行賬實核對，并做好查庫記錄
A.攜帶外幣出境許可證
B.憑證式國債存款憑證
C.企業(yè)存款證明
D.單位定期存款開戶證實書
A.重要空白憑證預先蓋好印章備用
B.銀行內部員工，為客戶代購、保管和傳送各類重要空白憑證
C.將重要空白憑證作教學實習或練習使用
D.自行在空白紙上打印憑證格式
A.任何員工不得同時具有同種業(yè)務的經(jīng)辦和授權權限
B.各級機構必須至少同時擁有經(jīng)辦類柜員和核準類柜員方可正常辦理業(yè)務；核準柜員分為6、8、10級，原則上6、8級核準柜員由機構的事中監(jiān)督人員、派駐業(yè)務經(jīng)理擔任，10級由機構的派駐業(yè)務經(jīng)理（含）以上人員擔任（業(yè)務條線有具體要求的，以條線規(guī)定為準），但網(wǎng)點正職原則上不得擁有核心銀行系統(tǒng)柜員權限
C.柜員在設置核心銀行系統(tǒng)柜員類型的基礎上，根據(jù)業(yè)務需要，選擇是否設置外圍系統(tǒng)角色。原則上，經(jīng)辦類型柜員綁定外圍系統(tǒng)中的經(jīng)辦角色，核準柜員綁定外圍系統(tǒng)中的授權角色（業(yè)務條線有具體要求的，以條線規(guī)定為準）
D.任何員工不得同時具有同一外圍系統(tǒng)中的經(jīng)辦和授權權限
最新試題
重空庫作為高風險部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員（即管庫員）應相互分離，不得混崗操作。
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。
下列有關客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）
下列關于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額（）
下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是（）。