A.真實性
B.可信性
C.準確性
D.完整性
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A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況
A.本*行的存款
B.表內(nèi)外授信業(yè)務(wù)
C.擔保
D.委托理財資金
A.委托人
B.受托人
C.受益人
D.其他對信托實施最終有效控制的自然人
A.客戶身份信息、可疑交易或異常行為情況以及認定為可疑的原因
B.本*行可疑監(jiān)測指標編號及內(nèi)容
C.對應(yīng)中國人民銀行規(guī)定的《涉罪可疑交易行為對照代碼表》（附件2）的具體代碼
A.分行業(yè)務(wù)處理中心
B.分行營業(yè)部
C.分行合規(guī)部
D.分行業(yè)務(wù)監(jiān)督管理部
最新試題
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后，除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結(jié)操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作（）
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
協(xié)助扣劃時，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個人）賬戶。
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔保的一種方式。
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導致，經(jīng)確認賬號戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認當天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。