單項選擇題銀行員工只要違反《商業(yè)銀行法》、《擔保法》、《貸款通則》、《信貸資金管理辦法》等國家法律法規(guī)發(fā)放貸款，數(shù)額大于（）元或造成（）元以上損失的，就可以構(gòu)成違法發(fā)放貸款罪。

A.100萬，20萬
B.100萬，50萬
C.150萬，30萬
D.200萬，50萬


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下（）三類貸款稱為不良貸款。

A.次級類，可疑類和損失類
B.次級類，關(guān)注類和損失類
C.關(guān)注類，可疑類和次級類
D.關(guān)注類，可疑類和損失類

2.單項選擇題個人住房貸款的貸款人應要求借款人以（）。

A.書面形式
B.委托形式
C.口頭形式
D.電話形式

3.單項選擇題借名貸款的動機包括（）。

A.客戶個人的原因
B.銀行人員的原因
C.惡意第三方如不良中介，尋找“白戶”，收集其個人資料，對其集中式地培訓，教他們?nèi)绾螒獙徍?，借名騙貸，之后給予提成
D.以上三點都包括

4.單項選擇題核查流水時，我們要看出流水傳達的信號，捕捉潛藏的隱形負債。下列選項中不符合以上說法的是（）。

A.看清楚每月有沒有不明支出項，這個扣款項是正常的銀行扣款還是其他機構(gòu)的扣款
B.有沒有對方賬戶顯示租賃、小貸、金融信息服務公司等
C.有沒有第三方支付公司的代扣
D.有沒有固定每個月打給個人的款項

5.單項選擇題審批中心根據(jù)業(yè)務作業(yè)特征，將零售信貸產(chǎn)品規(guī)定中的個人消費貸款、個人汽車貸款和（）統(tǒng)稱為消費貸業(yè)務。

A.個人抵押購商用房貸款
B.小微企業(yè)貸款
C.個人贖樓貸款
D.個人商業(yè)用房貸款

最新試題

實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）

題型：多項選擇題

客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

題型：多項選擇題

以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）

題型：多項選擇題

柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。

題型：多項選擇題

客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。

題型：單項選擇題

系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。

題型：多項選擇題

網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。

題型：單項選擇題

以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

題型：多項選擇題

境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。

題型：多項選擇題