單項選擇題下列關于反洗錢內(nèi)部控制的說法錯誤的是（）。

A.金融機構從管理層到一般員工都應對內(nèi)部控制負有責任
B.內(nèi)部控制應當與金融機構日常經(jīng)營管理相結合
C.內(nèi)部控制過程是不斷發(fā)展的
D.內(nèi)部控制可以為金融機構提供絕對保障


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1.單項選擇題下述不屬于金融機構應當保存的交易記錄范圍的是（）。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務憑證
C.賬簿
D.客戶業(yè)務辦理順序號憑證

2.單項選擇題根據(jù)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》（[2014]第1號令），境外有關部門以涉及恐怖活動為由，要求境內(nèi)金融機構凍結相關資產(chǎn)、提供客戶身份信息及交易信息的，金融機構應當（）。

A.立即采取凍結措施
B.告知對方通過外交途徑或者司法協(xié)助途徑提出請求
C.立即提供客戶的身份信息
D.立即體統(tǒng)客戶的交易信息

3.單項選擇題檔案銷毀時，應有（）負責現(xiàn)場監(jiān)銷。

A.一人
B.兩人
C.三人
D.四人

5.單項選擇題金融機構應當妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）每項交易。

A.說明
B.完整記錄
C.還原
D.足以重現(xiàn)

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題