判斷題單位定期存單質(zhì)押期間，存款行不得受理存款人提出的掛失申請。（）
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最新試題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
題型：問答題
在為已與溫州銀行建立業(yè)務關系的客戶開戶時，只要確保已保存的客戶身份資料、信息符合《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，溫州銀行可不再重復留存客戶的身份資料或信息。（）
題型：判斷題
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
哪些單位可以在銀行開立基本存款賬戶？
題型：問答題
假設H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？
題型：問答題
對于可疑交易涉及本金融機構系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構自行完成。（）
題型：判斷題
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
題型：判斷題
“窮盡調(diào)查”是指各銀行機構在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）
題型：判斷題
如果金融機構沒有將某一具有疑點的交易作為可疑交易進行報告，但金融機構有證據(jù)證明已經(jīng)對該交易進行過分析、審核或判斷，且提出的未報告理由不具有明顯的非合理性或盡職調(diào)查工作不存在重大失誤，人民銀行不得將此情形認定為違規(guī)（）
題型：判斷題
居民委員會、村民委員會、社區(qū)委員會申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具社會團體登記證書。（）
題型：判斷題