判斷題收入?yún)R繳資金和業(yè)務支出資金可以申請開立一般存款賬戶。（）
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金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向客戶提供，但可向金融機構(gòu)內(nèi)部人員提供。（）
題型：判斷題
對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少一年進行一次客戶基本信息審核。（）
題型：判斷題
企業(yè)法人申請開立基本存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題
企業(yè)登記注冊因驗資需要在銀行開立驗資賬戶時，需要出具什么資料？
題型：問答題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標準有哪些（寫出5種得滿分）。
題型：問答題
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
題型：判斷題
反洗錢大額交易的標準中所指的“累計”是按雙邊累計的。（）
題型：判斷題
反洗錢業(yè)務上通常所說的“一法四令”是指什么？
題型：問答題
一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）
題型：判斷題
存款人申請開立一般存款賬戶時，須提供哪些資料？
題型：問答題