判斷題政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金可以申請開立專用存款賬戶（）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
一次性金融服務是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務。（）
題型：判斷題
對于可疑交易報告涉及交易時間長、交易筆數(shù)多的情況，可選取其任一段時間及交易加以反映。（）
題型：判斷題
可以掛失的票據(jù)有哪些？
題型：問答題
中國人民銀行作為賬戶的監(jiān)督管理部門，同時又是反洗錢主管部門，其在履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于賬戶管理等相關職能的監(jiān)督檢查。（）
題型：判斷題
調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其市一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。（）
題型：判斷題
對于可疑交易涉及本金融機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關交易信息的補充由金融機構(gòu)自行完成。（）
題型：判斷題
H銀行拒絕付款是否正確，為什么？
題型：問答題
通過公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)查詢不能作為免除留存客戶身份證件復印件義務的條件。（）
題型：判斷題
C公司應支付貼現(xiàn)利息多少？
題型：問答題
外地常設機構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應出具其外地政府主管部門的批文。（）
題型：判斷題