多項(xiàng)選擇題商業(yè)匯票貼現(xiàn)的運(yùn)營作業(yè)涉及如下崗位，票據(jù)審查崗、商業(yè)匯票系統(tǒng)賬務(wù)崗、票據(jù)庫管崗和印章保管崗，以下對于崗位沖突描述正確的是（）

A.票據(jù)審查崗和印章保管崗不得兼崗
B.票據(jù)庫管崗和印章保管崗不得兼崗
C.票據(jù)審查崗和票據(jù)庫管崗不得兼崗
D.票據(jù)庫管崗與商業(yè)匯票系統(tǒng)賬務(wù)經(jīng)辦崗不得兼崗


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1.多項(xiàng)選擇題加強(qiáng)型盡職調(diào)查針對（）。

A.專報(bào)客戶
B.查凍扣客戶
C.原風(fēng)險(xiǎn)等級為較高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.原風(fēng)險(xiǎn)等級為高風(fēng)險(xiǎn)客戶

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于可疑交易上報(bào)注意事項(xiàng)正確的是：（）

A.重點(diǎn)可疑專項(xiàng)報(bào)告需上傳附件
B.一般可疑交易報(bào)告無需上傳附件
C.附件大小不得超過2M
D.可疑分析意見需全面，描述需有交易筆數(shù)和金額的統(tǒng)計(jì)

3.多項(xiàng)選擇題常見洗錢類型包括：（）

A.集資洗錢
B.腐敗洗錢
C.稅務(wù)洗錢
D.恐怖融資

4.多項(xiàng)選擇題可疑交易分析維度包括（）。

A.客戶身份信息識別
B.客戶開戶情形
C.客戶交易情形
D.客戶盡職調(diào)查反饋