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單項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)將（）列為案件風(fēng)險防范第一責(zé)任人。

A.監(jiān)事長
B.董事長
C.風(fēng)險負(fù)責(zé)人
D.案防負(fù)責(zé)人

1.單項選擇題因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或者管理人可以向資產(chǎn)所在地（）公安機關(guān)提出申請。

A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級

2.單項選擇題金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合中國人民銀行及其（）以上分支機構(gòu)的反洗錢調(diào)查，提供涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員資產(chǎn)的情況。

A.省會（首府）城市中心支行
B.地級
C.縣級
D.市級

3.單項選擇題金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結(jié)資產(chǎn)的決定，依法對相關(guān)資產(chǎn)采取凍結(jié)措施。

A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務(wù)院

4.單項選擇題若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報送。

A.3
B.5
C.7
D.10

5.單項選擇題總行及各分支機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點可疑交易報告工作情況（）機制，定期對識別、分析、報送工作進(jìn)行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測