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多項選擇題在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務，應憑（）在銀行辦理。

A.《個人外匯業(yè)務“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準件

1.多項選擇題銀行應在（）等環(huán)節(jié)，對客戶提交的經(jīng)常項目交易單證的真實性及其與跨境人民幣收支的一致性進行盡職審查。

A.業(yè)務單證審核
B.審慎經(jīng)營
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理

2.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應重點關(guān)注關(guān)鍵崗位人員的哪些情況？（）

A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關(guān)系往來

3.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應加強哪些方面的風險排查工作？（）

A.重點領域
B.重點機構(gòu)
C.重點崗位
D.重點人員

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應加強從業(yè)人員聘用管理，提出哪些方面必要的標準要求？（）

A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.履職經(jīng)驗
D.專業(yè)素質(zhì)

5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應從哪些方面對經(jīng)營管理、風險控制有決策權(quán)或重要影響力的各級管理人員進行有效監(jiān)督和制衡？（）

A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.機制