單項(xiàng)選擇題如果一個(gè)藝人在美國(guó)街頭賣藝，收到了6萬(wàn)美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬(wàn)美元出國(guó)旅游是否可以（）。

A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以


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1.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不包括以下酬項(xiàng)（）。

A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

2.單項(xiàng)選擇題下列屬于代理結(jié)、售匯規(guī)定說(shuō)法不正確的是（）。

A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人結(jié)售匯中的反洗錢監(jiān)管要求，課程提到，代理結(jié)、售匯的管理的規(guī)定有（）。

A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元，評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理

4.多項(xiàng)選擇題人民銀行是如何對(duì)待美國(guó)的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國(guó)制裁（）？

A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó)，承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁

5.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是哪些外匯對(duì)公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

最新試題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題